Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Vodja preverjanja identitete (KYC)
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo Vodjo preverjanja strank (KYC), ki bo odgovoren za vodenje in nadzor vseh postopkov, povezanih s preverjanjem identitete strank, skladno z zakonodajo in internimi politikami podjetja. Kandidat bo ključen člen v zagotavljanju skladnosti z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (CFT), ter bo sodeloval z različnimi oddelki znotraj podjetja, vključno s pravno službo, skladnostjo in operacijami.
Vodja KYC bo razvijal in izvajal strategije za učinkovito preverjanje strank, spremljal spremembe zakonodaje in zagotavljal, da so vsi postopki skladni z najnovejšimi regulativnimi zahtevami. Prav tako bo odgovoren za usposabljanje ekipe, pripravo poročil za regulatorje in notranje revizije ter za obvladovanje tveganj, povezanih z onboardingom strank.
Idealni kandidat ima izkušnje na področju skladnosti, pozna zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, ima odlične vodstvene sposobnosti in zna učinkovito komunicirati z različnimi deležniki. Poleg tega mora biti sposoben analizirati kompleksne podatke, prepoznati sumljive vzorce in predlagati izboljšave v procesih.
Če ste natančni, analitični in vas zanima delo v hitro spreminjajočem se regulativnem okolju, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi in prispevate k varnosti in skladnosti našega poslovanja.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Vodenje ekipe za preverjanje strank (KYC)
- Razvijanje in izvajanje KYC politik in postopkov
- Spremljanje skladnosti z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja
- Sodelovanje z regulatorji in priprava poročil
- Usposabljanje zaposlenih glede KYC postopkov
- Analiza tveganj in predlaganje izboljšav
- Sodelovanje z drugimi oddelki (pravna služba, IT, operacije)
- Nadzor nad onboardingom strank
- Upravljanje sistemov za preverjanje identitete
- Spremljanje in analiza sumljivih transakcij
Zahteve
Text copied to clipboard!- Visoka izobrazba s področja prava, financ ali podobnega
- Najmanj 3 leta izkušenj na področju KYC ali skladnosti
- Poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (AML)
- Izkušnje z vodenjem ekipe
- Odlične analitične sposobnosti
- Sposobnost dela pod pritiskom in v dinamičnem okolju
- Dobro znanje angleškega jezika
- Sposobnost priprave poročil in predstavitev
- Poznavanje orodij za preverjanje identitete
- Odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne so vaše izkušnje z vodenjem KYC postopkov?
- Kako spremljate spremembe v zakonodaji o preprečevanju pranja denarja?
- Ali ste že sodelovali z regulatorji? Kako ste se pripravili?
- Kako bi izboljšali obstoječe KYC procese?
- Kako obvladujete konflikte znotraj ekipe?
- Katera orodja za preverjanje identitete ste že uporabljali?
- Kako bi ukrepali ob zaznavi sumljive transakcije?
- Kako usposabljate novo osebje glede KYC postopkov?
- Kako zagotavljate natančnost in skladnost v svoji ekipi?
- Kakšne so vaše izkušnje z notranjimi revizijami?
