Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Vodja preverjanja identitete (KYC)
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in motiviranega Vodjo preverjanja identitete (KYC), ki bo odgovoren za razvoj, izvajanje in nadzor procesov preverjanja identitete strank. Vaša naloga bo zagotavljanje skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML) in drugimi regulativnimi zahtevami. Kot ključni član naše ekipe boste sodelovali z različnimi oddelki, vključno s pravno službo, skladnostjo in tveganji, da zagotovite učinkovito in varno izvajanje KYC postopkov.
Vaše odgovornosti bodo vključevale razvoj in izboljšanje politik ter postopkov KYC, spremljanje sprememb v zakonodaji in regulativnih zahtevah ter zagotavljanje, da so vsi procesi skladni z najnovejšimi standardi. Prav tako boste odgovorni za usposabljanje in mentorstvo članov ekipe, da zagotovite visoko raven strokovnosti in učinkovitosti pri izvajanju preverjanja identitete.
Poleg tega boste sodelovali pri analizi in oceni tveganj, povezanih s strankami, ter razvijali strategije za zmanjšanje tveganj. Vaša vloga bo ključna pri prepoznavanju sumljivih transakcij in sodelovanju z ustreznimi organi pri preiskavah. Prav tako boste odgovorni za pripravo poročil in analiz, ki bodo pomagale pri strateškem odločanju podjetja.
Za uspeh na tem delovnem mestu boste potrebovali močno razumevanje regulativnih zahtev, izkušnje s KYC in AML procesi ter odlične analitične in komunikacijske sposobnosti. Če ste organizirana, natančna in proaktivna oseba, ki uživa v delu v dinamičnem okolju, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi in prispevate k varnosti ter skladnosti našega poslovanja.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvoj in izvajanje politik ter postopkov KYC.
- Spremljanje in zagotavljanje skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML).
- Usposabljanje in mentorstvo članov ekipe KYC.
- Analiza in ocena tveganj, povezanih s strankami.
- Sodelovanje z regulatornimi organi in priprava poročil.
- Prepoznavanje sumljivih transakcij in izvajanje ustreznih ukrepov.
- Sodelovanje z drugimi oddelki za izboljšanje skladnosti in varnosti.
- Nenehno izboljševanje procesov preverjanja identitete.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz prava, financ, ekonomije ali sorodnega področja.
- Najmanj 3 leta izkušenj na področju KYC ali skladnosti.
- Poznavanje regulativnih zahtev in zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.
- Odlične analitične in komunikacijske sposobnosti.
- Sposobnost dela v dinamičnem in hitro spreminjajočem se okolju.
- Izkušnje z vodenjem ekipe so prednost.
- Natančnost, organiziranost in sposobnost reševanja problemov.
- Zmožnost priprave jasnih in natančnih poročil.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi zagotovili skladnost KYC procesov z najnovejšimi regulativnimi zahtevami?
- Kako bi ravnali v primeru odkritja sumljive transakcije?
- Katere ključne izzive vidite pri izvajanju KYC postopkov?
- Kako bi pristopili k usposabljanju novega člana ekipe KYC?
- Kako bi izboljšali obstoječe procese preverjanja identitete?
- Kakšne izkušnje imate s sodelovanjem z regulatornimi organi?
- Kako bi ocenili tveganje nove stranke?
- Kako se spopadate s hitrimi spremembami v zakonodaji?
